Operação Heresia: Polícia Federal mira esquema de lavagem de dinheiro em Pacaraima
20/09/2024
Suposto esquema também está relacionado à sonegação fiscal, envolvendo organizações religiosas.
Tag: Lavagem de dinheiro
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MPRR regulamenta a atuação do laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro em Roraima
20/09/2024
O LAB-LD fornecerá apoio técnico aos Membros do MPRR nas investigações e instruções procedimentais da atuação meio e finalística.
PF investiga crimes de fraude a licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro
14/11/2023
Ação ocorre no estado do Tocantins, mas estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Boa Vista-RR e outras oito cidades.
Fim da Linha: PCRR cumpre 13 mandados de busca e apreensão em operação contra crime de lavagem de dinheiro
07/06/2023
Quatro pessoas investigadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pelo crime de lavagem de dinheiro foram ouvidas na DRE.
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro advindo de ouro ilegal em Roraima
10/02/2023
Operação BAL investiga mais de R$ 60 milhões relacionados ao contrabando de ouro e mineração ilegal.
Polícia Federal combate comércio de ouro ilegal e lavagem de dinheiro
21/10/2022
Operação Gold Rush* cumpre mandados em Roraima, São Paulo, Minas Gerais e mais 4 estados; práticas criminosas envolvem mais de R$ 300 milhões.
Policiais civis de Roraima participam de treinamento para combate à corrupção e lavagem de dinheiro
19/10/2022
Objetivo é criar um plano integrado de capacitação e treinamento de agentes públicos, orientar a sociedade, e otimizar a utilização de recursos públicos.