A tag Lavagem de dinheiro contém 05 postagens
Polícia Federal combate comércio de ouro ilegal e lavagem de dinheiro
21/10/2022
Operação Gold Rush* cumpre mandados em Roraima, São Paulo, Minas Gerais e mais 4 estados; práticas criminosas envolvem mais de R$ 300 milhões.
Policiais civis de Roraima participam de treinamento para combate à corrupção e lavagem de dinheiro
19/10/2022
Objetivo é criar um plano integrado de capacitação e treinamento de agentes públicos, orientar a sociedade, e otimizar a utilização de recursos públicos.
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro advindo de ouro ilegal em Roraima
10/02/2023
Operação BAL investiga mais de R$ 60 milhões relacionados ao contrabando de ouro e mineração ilegal.
Fim da Linha: PCRR cumpre 13 mandados de busca e apreensão em operação contra crime de lavagem de dinheiro
07/06/2023
Quatro pessoas investigadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pelo crime de lavagem de dinheiro foram ouvidas na DRE.
PF investiga crimes de fraude a licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro
14/11/2023
Ação ocorre no estado do Tocantins, mas estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Boa Vista-RR e outras oito cidades.